1
0
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) uma operação para apurar crimes envolvendo fraude e ocultação de bens por parte de uma empresa do setor financeiro. Ao todo estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos na Grande São Paulo e na capital paulista. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados.
A investigação teve início há dois anos a partir da denúncia feita ao Ministério Público que indicava a possível prática de estelionato por parte da instituição. A empresa investigada teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento com o objetivo de proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de reais.
Durante a apuração foi identificado um sofisticado esquema de movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à lavagem de dinheiro, o que incluía o uso de empresas de fachada e o uso de bens mantidos em paraísos fiscais. A instituição também tem ligação com outras entidades envolvidas em escândalos financeiros.
A operação deflagrada hoje pela Polícia Civil tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo. Também foi realizado o arresto de imóveis de alto padrão para evitar possíveis vendas.
A Operação Floresta Devastada está sendo coordenada entre as delegacias da 3° seccional (Oeste), da capital paulista, e segue em andamento.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
-
GCM apreende R$ 71,9 mil em dinheiro durante ronda em SP
Três homens disseram que dinheiro era referente à venda de um caminhão, mas não apresentaram documentos para comprovar a negociação. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo apreendeu R$ 71.977 em dinheiro vivo durante uma abordagem realizada na noite de sábado (5), no Belém, Zona Leste da capital. Segundo a GCM, agentes faziam patrulhamento…
-
Semana Cristã terá programação especial em Barueri no dia 19
Programação começa às 8h e reúne encontro, Expo Cristã, Marcha Kids, Marcha para Jesus e apresentações de música gospel. Barueri terá uma programação especial da Semana Cristã no sábado, 19 de setembro, com atividades distribuídas ao longo de todo o dia. A agenda reúne encontro, feira temática, atividades para crianças, a Marcha para Jesus e…
-
Detran-SP leiloa carros a partir de R$ 1.800 nesta semana
Leilão reúne veículos de Ouroeste, Fernandópolis, Cardoso e Jales; sessões ocorrem nos dias 9, 11 e 14 de setembro. O Detran-SP realiza a partir desta quarta-feira (9) um leilão com 710 lotes de veículos recolhidos em Ouroeste, Fernandópolis, Cardoso e Jales, no interior de São Paulo. O certame reúne automóveis e motocicletas em condições de…
Fonte/Foto: SSP-SP
