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A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em dinheiro durante uma operação contra uma associação criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, realizada nesta sexta-feira (17), em Guarulhos.
Além do valor em espécie, os agentes confiscaram dez veículos de luxo, joias, celulares, computadores, documentos, máquinas de cartão e uma arma de fogo com munições.
A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial de Guarulhos, que cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
em dinheiro. | Foto: Divulgação/SSP-SP
As investigações começaram a partir de denúncias e foram aprofundadas com base em relatórios de inteligência financeira, que apontaram incompatibilidade entre a renda declarada pelos suspeitos e o volume de movimentações realizadas.
Segundo a polícia, foi identificado um padrão de transações atípicas e um fluxo estruturado de recursos, com indícios de que valores provenientes de fraudes eletrônicas eram distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas.
Os investigadores também apontam que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros para ocultar a origem do dinheiro.
A operação foi batizada de Umbra Pecuniae, expressão em latim que significa “sombra do dinheiro”, em referência à prática de ocultação de valores ilícitos.
As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e aprofundar a apuração dos crimes.
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Foto: Divulgação/SSP-SP
